Decizie în dosarul „Amfora”! Omul de afaceri George Dumitrescu, condamnat la 6 ani de închisoare

Marţi, 20 Octombrie 2020 07:00

# Instanța a dispus confiscarea specială de la inculpat a sumei de 12,59 milioane lei # Parcursul dosarului: achitare – rejudecare – condamnare

George Dumitrescu, zis și George „Hoțu”, patronul de la Amfora Plus Trans SRL, a fost condamnat în dosarul de la Tribunalul Argeş în care era acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activităţi miniere fără permis sau licență. Pe 22 septembrie, instanța l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel.

Judecătorul de la Tribunalul Argeș l-a condamnat pe inculpatul George Dumitrescu la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (248 de acte materiale), la 3 ani și 8 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată și l-a achitat pentru săvârşirea infracțiunii de executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată. Pedepsele primite au fost contopite, astfel că instanța a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, în regim de detenție, şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi. Alături de George Dumitrecu, în dosar au mai fost condamnați și alți inculpați, reprezentanți ai unor societăți cu care Amfora Plus Trans a derulat operațiuni comerciale sau angajaţi ai acestuia: Simona Maria Dumitrașcu - 3 ani și 6 luni închisoare cu executare, Răzvan Șerbănoiu - 4 ani închisoarecu executare, Constantin Bogdan Grosu -2 ani și 10 luni închisoare cu suspendare, Carmen Bulimar - 3 ani cu suspendare, Dumitru Dumitru - 4 ani cu suspendare. De asemenea, mai mulți inculpați au fost achitați: Adrian Marian Oprea,  Iuliana Mihaela Stoica (ambii consilieri juridici la SC Amfora Plus Trans SRL), Ionică Săraru și Gabriel Mihai Vîlcu (fost ofițer SRI).

Amfora Plus Trans a devenit SC Magnetic Record Business SRL

Pe parcursul anului 2019, Amfora Plus Trans SRL a devenit SC Magnetic Record Business SRL. Și aceasta a fost condamnată la Tribunalul Argeș. „Condamnă pe inculpata SC MAGNETIC RECORD BUSINESS SRL (fostă SC AMFORA PLUS TRANS SRL), la pedeapsa de 150.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (248 de acte materiale)”, se arată în hotărârea instanței. În schimb, a fost achitată pentru executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată.

Dumitrescu obligat la plata a 10,3 milioane lei către ANAF

Instanța i-a obligat pe George Dumitrescu și pe societatea sa, fosta Amfora PLUS Trans, la plata a 10,3 milioane lei către ANAF. Și alți inculpați au fost obligați la plata unor sume de bani, după cum urmează: „Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, și obligă, în solidar inculpații DUMITRESCU GEORGE și SC MAGNETIC RECORD BUSINESS SRL (fostă SC AMFORA PLUS TRANS SRL), la plata către partea civilă a sumei de 10.346.344,84 de lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată (din care 5.776.497 lei reprezentând TVA, iar 4.569.847,84 lei, reprezentând impozit pe profit), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, din care: - în limita sumei de 3.160.584,88 lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată  din care 1.715.746 lei - reprezentând TVA şi 1.444.838, 88 lei - reprezentând impozit pe profit (la data de 31.12.2008, cursul BNR pentru 1 euro a fost stabilit la valoarea de 3.9852 lei, rezultând un prejudiciu de 793.080, 618 euro), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpata Dumitrașcu Simona Maria; - în limita sumei de 2.401.741 lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată (din care 1.303.802 lei reprezentând TVA şi 1.097.938 lei reprezentând impozit pe profit (la data de 30.12.2009, cursul BNR pentru 1 euro a fost stabilit la valoarea de 4,2296 lei, rezultând un prejudiciu de 567.841,167 euro), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dumitru Dumitru; - în limita sumei de 425.744,60 lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată (din care 255.447 lei reprezentând TVA şi 170.297,6 lei reprezentând impozit pe profit), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpata Bulimar Carmen; - în limita sumei de 1.360.321,8 lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată (din care 816.409 lei TVA şi 544.272,8 lei impozit pe profit (la data de 31.03.2011, cursul BNR pentru 1 euro a fost stabilit la valoarea de 4,1141 lei, rezultând un prejudiciu de 330.648,696 euro), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Grosu Constantin Bogdan; - în limita sumei de 1.011.986,88 lei, reprezentând obligația fiscală principală datorată (din care 607.192 lei TVA şi 404.794,88 lei impozit pe profit (la data de 30.11.2010, cursul BNR pentru 1 euro a fost stabilit la valoarea de 4,2842 lei, rezultând un prejudiciu de 236 213,734 euro), precum și la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligației fiscale principale datorate), până la data plății integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Șerbănoiu Răzvan”, se mai arată în hotărârea instanței.

Averea patronului de la Amfora Plus Trans SRL - sub sechestru asigurator

Instanța a dispus și  confiscarea specială de la inculpatul Dumitrescu George a sumei de 12.599.799,18 lei. De asemenea, a menținut măsura sechestrului asigurator aplicată prin Ordonanţa nr. 799/P/2011 din data de 20.02.2015 a Parchetului de pe lângă Triunalul Argeș asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei SC Magnetic Record Business SRL (fostă SC Amfora Plus Trans SRL), până la concurenţa sumei de 10.346.344,84 de lei și a accesoriilor aferente datorate. S-a pus sechestru pe 19 terenuri intravilane și extravilane și un apartament situat în București, format din 4 camere în suprafaţa utilă totală (inclusiv balcoane şi terase) de 156,23 mp.
Inculpatul George Dumitrescu  a fost obligat și la plata sumei de 26.600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpata SC Magnetic Record Business SRL la plata sumei de 24.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Decizia nu este una definitivă. Ea a fost atacată cu apel de inculpații care au fost condamnați.

Parcursul dosarului „Amfora”: achitare - rejudecare - condamnare

De precizat că inculpații din dosarul cunoscut sub numele de „Balastiera”, sau „Amfora”  au fost în primă fază, în februarie 2017, achitați de judecătorul Irina Lazăr de la Tribunalul Argeș, ieșită între timp la pensie. Magistrata considera în motivarea dosarului că „acuzaţia de evaziune fiscală şi respectiv de complicitate la evaziune fiscală nu a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, potrivit disp. art. 103, alin. 2 CPP”.  
Procurorii Parchetului Tribunalului Argeș au făcut apel, iar cauza a fost retrimisă de judecătorii Curții de Apel Pitești, în noiembrie 2017, la primă instanță pentru rejudecare. După trei ani de noi procese, o parte dintre inculpați, în frunte cu George Dumitrescu, au fost condamnați la pedepse cu executare. Rămâne de văzut ce hotărâre se va da și la Curtea de Apel Pitești!

Ce spuneau procurorii în rechizitoriu

Dosarul omului de afaceri piteștean George Dumitrescu, zis George „Hoțu”, patronul de la Amfora Plus Trans SRL, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș în  februarie 2016. Zece persoane și o societate comercială erau acuzate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani sau  executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.
„În perioada august 2007 – martie 2011, inculpatul Dumitrescu George cu sprijinul a opt inculpați, în calitate de administratori în fapt sau de drept ai societăților furnizoare scriptic, a înregistrat în actele contabile ale firmei un număr de 260 facturi care nu aveau la bază operațiuni reale prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de circa 2.500.000 de euro”, susțineau în rechizitoriu procurorii.
De asemenea, patronul Amfora era acuzat că a introdus firma sa într-un circuit financiar aparent legal de acordări de împrumuturi.
„Mecanismul spălării banilor obținuți era împrumutarea Amfora Plus de către Dumitrescu George, deși acesta nu a făcut dovada vreunui venit pentru a-și susține împrumuturile. Apoi inculpatul retrăgea banii din societate sub pretextul restituirii împrumuturilor acordate, dând astfel o aparență ilicită acestor sume de bani și disimulând adevărata lor proveniență. Din raportul de expertiză judiciară contabilă rezultă că Dumitrescu George a supus procesului de spălare a banilor suma de 25.198.835 lei”, se mai arăta în rechizitoriu.
A.V.