Fostul polițist Dan Săndulescu - sumă uriașă de plată într-un proces cu statul român!

Joi, 06 Februarie 2025 10:02

# Afaceristul a scăpat, deocamdată, de răspunderea penală. Statul a atacat hotărârea!

Afaceristul Dan Săndulescu a dus o viață agitată. Una de succes, pe de o parte, pentru că afacerile pe care le-a administrat i-au adus venituri considerabile. De cealaltă parte, mai în umbră, este vorba de ultimii 15 ani, aceștia fiind marcați de tot felul de procese, deschise în special pentru evaziune fiscală. Dan Săndulescu, fost ofiţer de poliţie la Serviciul Rutier Argeş, a fost reținut pentru 24 de ore, în octombrie 2019, fiind cercetat într-un dosar în care se făceau cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul construcțiilor.

În luna decembrie 2024 a mai scăpat de un astfel de dosar, în care s-a constatat prescripția răspunderii penale, rămânând, totuși, o sumă frumușică de plată, pentru care i s-a instituit sechestru pe bunuri. Statul român, săptămâna trecută, a atacat hotărârea judecătorilor Tribunalului Argeș. Ostilitățile se vor muta la Curtea de Apel Pitești.

Acuze de evaziune fiscală documentate, însă vechi

În sarcina lui Săndulescu s-a reținut faptul că, în perioada 13.08.2009 - 21.12.2011, în mod repetat, pentru de sustragerea de la plata obligațiilor fiscale (TVA şi impozit pe profit) datorate bugetului consolidat al statului, la diferite intervale de timp, cu intenţie a înregistrat în evidențele contabile ale entităţilor juridice (firmelor controlate de acesta) cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, reprezentate de achiziția de bunuri/prestări de servicii (peste 500 de acte materiale), sustrăgându-se de la plăți în valoare totală de 1.267.124,94 lei, din care 1.075.566,56 lei TVA aferent și 191.560 impozit pe profit, modalitate în care s-a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 1.267.126,56 lei prin eludarea plății către bugetul de stat.

Procesul a început însă târziu, abia în 2022. Între timp, mai multe legi și decizii au influențat perioada de răspundere penală. Aceasta – au considerat judecătorii Tribunalului Argeș - a fost înlăturată prin prescripție, afaceristul urmând să fie urmărit numai pentru partea financiară:

Solutia pe scurt: În baza art… dispune încetarea procesului penal iniţiat în privinţa inculpatului SĂNDULESCU DAN EUGENIU, pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma acesteia în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022, adică perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr. 297/2018 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (309 acte materiale). În baza art… dispune încetarea procesului penal iniţiat în privinţa inculpatului MIU DORIAN, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată….

În baza art. 396 … dispune încetarea procesului penal iniţiat în privinţa inculpatului CĂLIN VASILE, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 397 alin. (1) C.pr. pen. raportat la art. 19 şi art. 25 alin. (1) şi la art. 23 alin. (3) C.proc.pen, coroborat cu art. 1357, art. 1373 şi art. 1382 C. civ., admite acțiunea civilă și obligă în solidar inculpaţii Săndulescu Dan-Eugeniu, Miu Dorian, Călin Vasile şi părţile responsabile civilmente Euro Petrol SRL, Corandra SRL, Profesional Auto 2003 SRL şi Bitumstrade SRL la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 1.267.126,56 lei cu titlul de despăgubiri materiale, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată (reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit), precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obligaţiei fiscale principale datorate), până la data plăţii integrale a debitului principal, conform Deciziei nr. 17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 249 şi urm. C.proc.pen. şi la art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 475/P/2017 din data de 24.02.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv sume de bani, deţinute de către:

1. SC EUROPETROL SRL

2. Săndulescu Dan-Eugeniu, până la concurența sumei de 1.267.126,56 lei, printre care: - imobil format din teren, în suprafață totală de 7.686 mp (din care suprafața de 2.881 mp teren curți-construcții, suprafața de 1.506 mp, teren arabil și suprafața de 3.299 mp, teren arabil), și locuință, tip S+P+E, în suprafață de 200 de mp. Imobilul de mai sus a fost dobândit de numitul Săndulescu Dan Eugeniu împreună cu soția sa Săndulescu Elisabeta Ioana

3. Miu Dorian, până la concurența sumei de 1.267.126,56 lei.

4. Călin Vasile, până la concurența sumei de 1.267.126,56 lei.

Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 16.12.2024. Document: Hotarâre 444/2024 16.12.2024

Statul român a atacat hotărârea instanței argeșene. Și Săndulescu a făcut la fel!

Dan Săndulescu nu este un om sărac. A produs bine din afacerile firmelor sale. Ba chiar s-a zvonit că și-a cumpărat, în urmă cu vreo doi ani, o proprietate la Nisa, unde totul se calculează în multe sute de mii de euro, poate chiar milioane.

Hotărârea dată de judecătorii Tribunalului Argeș însă a nemulțumit, se pare, pe reprezentanții statului român. Acesta, prin Administrația Finanțelor Județene Argeș, a atacat hotărârea, la Curtea de Apel. Culmea, și Dan Săndulescu a făcut același lucru. Statul probabil că va cere și răpunderea penală. Săndulescu probabil că va încerca să mai scape de sumele imputate. Dosarul a trecut, din 27 ianuarie 2025, la Curtea de Apel Pitești. Vom reveni cu informații noi.