Omul de afaceri Enăchescu, de la Hanul Românesc, a bătut statul român de mai multe ori!

Joi, 06 Martie 2025 10:03

# Acesta încă se judecă pentru o sumă uriașă!

Daniel Enăchescu, patronul restaurantului Hanul Românesc, se judecă, de câțiva ani buni, cu statul român. Pentru un prejudiciu uriaș, așa cum au considerat organele de anchetă ale statului. În sarcina afaceristului argeșean, aceștia au pus o sumă de recuperat, din TVA, de 750.000 lei, la care s-ar adăuga o sumă la fel de mare, constituind dobânzi și penalități. AJFP a făcut sesizare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești. Cauza a fost dinjunsă, născându-se, astfel, un nou dosar penal, în anul 2020.

La o verificare având ca obiectiv analiza unui decont rectificativ de taxă pe valoarea adăugată prin care societatea a solicitat restituirea soldului negativ de TVA, organele de control din cadrul D.G.F.P. au constatat mai multe nereguli, cu sume mari provenite din livrări intracomunitare de bunuri (piese auto si zahăr) către o firmă bulgară.

Culmea, facturile suspectate făceau parte din plaja de numere atribuite de agentul economic, sumele înscrise în acestea fiind contabilizate în perioadele de referinţă, respectiv in balanțele de verificare, jurnalele de vânzări și deconturile întocmite .

Cu toate astea, stabilind si analizând circuitul comercial al mărfii, echipa de inspecţie fiscală a concluzionat că, în speţă ar fi vorba de o fraudă tip carusel, care presupune un lanţ de operaţiuni succesive de vânzare cumpărare, realizate de un grup de operatori economici și care se localizează la nivelul obligațiilor fiscale sustrase de la impozitare. Echipa de inspecție fiscală a procedat la colectarea taxei pe valoarea adaugată aferentă livrarilor efectuate, rezultând astfel un debit suplimentar (prejudiciu) constând în TVA de plată în sumă de 750.131 lei și majorări de întârziere la plată în sumă totală de 45.411 lei.

Judecătorii Tribunalului Argeș, însă, au apreciat că organele de control ale statului din cauza prezentată nu au făcut dovada existenţei elementelor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, în principal a faptei ilicite a pârâtului. Dosarul penal a fost clasat, reţinându-se că nu se poate stabili cu certitudine că diferența dintre achiziții și livrări nu este reală sau că a fost stabilită în scopul obținerii unei rambursări de TVA fără drept.

Pe cale de consecință, instanța menționată ”Respinge cererea formulată de Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală… în contradictoriu cu Daniel Enăchescu.

În vara anului trecut, procesul a ajuns la Curtea de Apel Pitești. Primul termen s-a consumat în luna februarie a.c. și a fost vorba de o amânare. Vom reveni cu amănunte!