Dosarul „Balastiera TGM” - aproape de a fi trimis în judecată

Luni, 20 August 2018 13:43

Conform surselor noastre, în această toamnă, urmează a fi trimis în judecată dosarul „Balastiera 2”, caz care vizează și firma TGM. Dosarul a fost deschis pentru cercetări încă din 2013, iar printre persoanele cercetate se găsește și numele fostului polițist Laurențiu Bălan (foto). Acesta e acționar al TGM, una dintre firmele circuitului infracțional. Surse judiciare precizează că cercetările sunt aproape de a fi finalizate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, fiind efectuate în acest sens toate expertizele de specialitate. Despre acest caz, Marius Ștefan, prim-procurorul Parchetului Tribunalului Argeș, preciza în martie 2018 pentru „Atitudine în Argeș” că în dosar aproape 1 milion de lei au fost achitați voluntar de inculpați: „Avem şi sume recuperate pentru că s-au şi achitat voluntar sume de bani stabilite ca prejudiciu de o parte dintre părţi. Aproximativ 1 milion de lei sunt achitaţi voluntar de către suspecţi. Iar prejudiciul în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală preconizez că este undeva între 1-2 milioane de euro. Va fi şi infracţiunea de spălare a banilor şi alte infracţiuni conexe. În momentul în care va fi întocmit rechizitoriul atunci putem stabili cu certitudine prejudiciul”. A.V.