Partenerii de afaceri ai lui Cătălin Chelu, trimiși în judecată pentru delapidarea ALPROM

Luni, 01 Octombrie 2018 17:09

# Fostul director economic și director general al societății, cercetați într-un dosar cu prejudicii uriașe
Pe rolul Tribunalului Argeș a fost înregistrat, încă din iunie 2018, un dosar cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și delapidare pe numele a două persoane din conducerea Alprom SA  (cândva unul dintre cei mai mari prelucrători ai lemnului din industria românească), și alți doi oameni de afaceri prin care era devalizată societatea. Parte civilă în dosar s-a constituit Agenția Națională de Administrare Fiscală București (ANAF), iar parte vătămată Alprom SA.. Gheorghe Ovidiu Șuță, director economic la Alprom între 2003 și 2012, este acuzat de procurorii Parchetului Tribunalului Argeș de infracțiuni precum delapidarea în formă continuată și evaziune fiscală, iar Gabriel Constantinescu, director general Alprom între 2009 – 2014, este acuzat de procurori de complicitate la spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală.

Alprom SA a fost „căpuşată” de-a lungul anilor de gruparea Cătălin Chelu. Controversatul om de afaceri gălăţean, condamnat definitiv, în 2014, la şase ani de închisoare în dosarul "Mită la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul de Interne, Dan Valentin Fătuloiu, a fost declarat decedat, la scurt timp după pronunţatea sentinţei. Gruparea iniţiată de afaceristul din Galaţi, Cătălin Chelu, a înfiinţat un păienjeniş de firme „fantomă” prin care să scoată banii din Alprom. La aproape patru ani de la moartea sa, au fost trimiși în judecată mai mulți apropiați ai acestuia, foști parteneri de afaceri. Doi oameni importanți din fosta conducere a Alprom - Ovidiu Șuță și  Gabriel Constantinescu - sunt acuzați că, prin mai multe firme cu caracter „fantomă”, împreună cu patronii acestor societăți, au delapidat conturile producătorului de mobilă. În dosarul „Mită la MAI”, alături de  Cătălin Chelu a fost  condamnat și Gabriel Constantinescu, care a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Prejudicii de zeci de milioane lei

În rechizitoriul procurorilor de la Parchetul Tribunalului Argeș se arată că „Ovidiu Șuță, în perioada 2006-2008, prin acte repetate, și-ar fi însușit de la Alprom SA în interesul conducerii Fabimex Manufactory suma de 2.118.821 lei, prin efectuarea unor plăți nedatorate de către Alprom” în favoarea celeilalte societăți, faptele constituind infracțiunea de delapidare în formă continuată.
De altfel, Șuță este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1,3 milioane lei realizată în urma unor prestări de servicii fictive, respectiv achiziții de bunuri de la societăți comerciale cu comportament tip “fantomă“, și stabilirea cu rea credință a taxei pe valoare adăugată.
Procurorii mai arată că Gabriel Constantinescu, în calitate de director general, cu ajutorul omului de afaceri, Tinel Panaite, inculpat în dosar și administrator al mai multor societăți, „a însușit de la Alprom în baza interesului conducerii societății Maital Press suma de 2.640.664,15 lei prin efectuarea unor plăți nedatorate de către Alprom în urma unor prestări de servicii fictive”, fapte ce reprezintă infracțiunea de delapidarea în formă continuată. Fostul director general este acuzat că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să disimuleze adevărata natură a provenienței sumelor de bani prin cumpărarea de acțiuni și alte bunuri. Referitor la relația comercială cu Maital Press, Gabriel Constantinescu mai este acuzat de procurori de o evaziune fiscală de 421.619 lei după ce ar fi stabilit cu rea credință TVA prin tranzacții fictive.
Tot cu ajutorul inculpatului Panaite, fostul director general și-ar fi „însușit de la persoana vătămată Alprom, în interesul inculpatului, în calitate de administrator al Giokilt Serv Com 57 SRL suma de 1.903.439 lei prin efectuarea unor plăți nedatorate în urma achiziționării a 20 de mijloace de transport la prețuri suprasolicitate”, arată procurorii. Pe fir a intervenit și Ovidiu Șuță care, în calitate de director economic la Alprom, pentru tranzacția cu autobuze a stabilit TVA, deși erau operațiuni scutite de această taxă, rezultând o evaziune fiscală de circa 440.000 lei.
Tot Gabriel Constantinescu i-ar fi pus la dispoziția inculpatului Panaite, de această dată administrator la Terifal SRL Galați, în 2010, „unele produse de mobilier în valoare totală de 4.380.705 lei rezultate din săvârșirea infracțiunii de delapidare și evaziune fiscală, în acest scop ajutându-l pe acesta să disimuleze către alte societăți suma de circa 4,6 milioane lei”, fapte ce reprezintă infracțiunea de complicitate la spălare a banilor. De asemenea, procurorii îl acuză și de participație improprie la fapta de tentativă la evaziune fiscală pentru  că acesta a stabilit TVA de 664.292 pentru tranzacțiile fictive cu produse mobiliere, deși erau scutite de la plată, fapt dovedit și prin faptul că organele fiscale nu au aprobat spre rambursare sumele. În dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au fost cercetați și alți oameni din fosta conducere a Alprom SA, aceștia fiind achitați, în final, faptele neputând fi demonstrate. Următorul termen al dosarului va avea loc pe 30 octombrie. Alprom SA, prin administrator judiciar Capital Insolv SPRL s-a constituit parte vătămată în dosar.

Alprom - datorii de 23 milioane lei

Alprom SA Pitești se află în insolvență încă din 2014. Deși s-a solicitat de către creditori ridicarea dreptului de administrare a societății și deschiderea procedurii falimentului, la termenul din 17 mai 2018 Tribunalul Specializat Argeș a respins cererile.
Alprom SA, conform datelor publicat pe ANAF, a avut în 2017 un număr mediu de salariați de 215, o cifră de afaceri netă de 8,9 milioane lei, dar și pierderi de peste 1 milion lei. Societatea apare pe site-ul ANAF cu datorii totale de peste 23 milioane lei. A.V.