Patronii PIC află, marți, dacă au fost filați de DNA și SRI

Luni, 09 Septembrie 2019 13:24

# Gheorghiță Pieca, fostul administrator al PIC, și-a recunoscut vina în dosarul delapidării de 3 milioane de euro

La Tribunalul Argeș se judecă dosarul în care frații Cornel și Ilie Penescu, foștii acționari de la PIC SA și Muntenia Aliment, sunt acuzați de procurori pentru delapidare. Marți, la cererea instanței, acețtia vor afla dacă au fost filați de instituțiile statului. Alături de cei doi a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală Gheorghiţă Pieca, fostul administrator al societăților menționate. De asemenea, Lucia Weiss, fostul director economic în cadrul celor două firme, este cercetată pentru complicitate la evaziune fiscală.
Gheorghiță Pieca a cerut să fie judecat conform procedurii prevăzute de lege în cazul recunoaşterii învinuirii. De altfel, inculpatul a fost eliberat de la închisoare în urmă cu 1 an de zile, fiind condamnat alături de Cornel Penescu, după ce prin intermediul său, fostul patron de la PIC le-a dat mită mai multor funcţionari de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş pentru a-i favoriza firmele.
Mai precis, conform procurorilor, Pieca a săvârșit următoarele fapte:
- „a ascuns sursa impozabilă prin efectuarea unor plăți către asociații Cornel și Ilie Penescu cu titlu plăți dividente fără a declara organelor fiscale destinația reală a acestor sume achitate în numerar către cei doi. În acest fel s-a sustras de la plata către bugetul general a impozitului pe dividende – 596.775,45 lei;
- a înregistrat cheltuieli fictive de aprovizionare cu produse agricole de la pretinși producători agricoli, aprovizionare de bunuri și servicii, plăți în numerar… urmarea fiind sustragerea  de la plată a sumei de 2.772.653,14 lei;
- a omis, în parte, evidențierea, înregistrarea și declararea veniturilor PIC SA, în acest fel s-a sustras de la plata către bugetul general suma de 918.116,49 lei
- în calitate de administrator la Muntenia Aliment, în perioada 2006-2008, Gheorghiță Pieca a înregistrat în contracte operații fictive, de aprovizionare cu produse agricole de la pretinși producători agricoli în baza unui număr de 566 de borderouri de achiziție, fapt ce a dus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a sumei de 106.598,58 lei”, se arată în rechizitoriul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Argeș
Cornel și Ilie Penescu sunt acuzați pentru fapte petrecute în urmă cu 12 ani. Conform rechizitoriului procurorilor, Cornel Penescu, în calitate de acționar al PIC SA, în perioada aprilie 2006 – martie 2009, fără a exista obligații de plată și-a însușit, nelegal, sub false motivații precum „plăți salarii”, „plăți fără indicarea obligației destinației” sau „restituire aport” suma totală de 7.642.331,91 lei din patrimoniul societății pe care, prin Pieca Gheorghiță administrator de drept, o administra în fapt.
În schimb, Ilie Penescu este acuzat că și-a însușit, în mod similar, suma de 5.850.967,99 lei. Împreună cei doi frați sunt acuzați de săvârșirea infracţiunii de delapidare, cauzând un prejudiciu  de circa 3 milioane de euro. Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Servisec Ipurl, lichidatorul judiciar al PIC SA, s-a constituit parte civilă în dosar cu 13,4 milioane lei, iar ANAF cu 4,4 milioane lei.

La termenul din iunie, instanța i-a admis cererea omului de afaceri, de a afla dacă a fost filat de SRI și DGIPI

Instanța a dispus emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a comunica cu privire la dosarul penal nr. 118/P/2009:
1. Dacă în respectiva cauză au fost efectuate de către lucrători ai SRI şi DGIPI activităţi concrete și în baza căror mandate (siguranţă naţională, etc.), precum şi temeiul legal;
2. Să se precizeze în ce au constat activităţile lucrătorilor SRI şi DGIPI;
3. Să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipe operative comune SRI/DGIPI şi DNA, şi în cazul unui răspuns afirmativ, dacă a existat un plan comun de acţiune şi dacă DNA - Serviciul Teritorial Piteşti a comunicat modul de valorificare a informaţiilor către SRI;
4. Să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarul sus menţionat…
Pronunţate în şedinţa publică de la 20.06.2019, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.