Patronul Hotelului Muntenia, suspect într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

# Dragoș Diaconescu: „Nu am fost audiat, nu știu detalii...Cred că este o eroare” # În cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător pentru bunuri în valoare totală de 2.500.000 lei

Omul de afaceri Dragoș Diaconescu, patronul Atu Casino și al Hotelului Muntenia, este vizat într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.  În această cauză, pe 10 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Constanţa şi Iaşi.

Perchezițiile au avut loc, după cum urmează: 1 Iași, 1 Constanța, 1 Mioveni și 9 în Pitești. Acesta este suspectat că ar fi scos sume de bani din societăţile sale de jocuri de noroc pe care le-a transferat la o altă societate sub formă de împrumut. Anchetatorii susţin că tranzacţiile nu erau altceva decât o modalitate de spălare de bani. În dosar, mai sunt vizate alte patru persoane, doi administratori de societăți și două persoane fizice.
„În ziua de 10 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Constanţa şi Iaşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscal şi spălare a banilor. Din cercetări, s-a stabilit că în perioada 2019 - 2020, un bărbat de 38 de ani, din Piteşti, având calitatea de asociat la mai multe societăți care au obiect principal de activitate jocurile de noroc, cu ajutorul altor patru persoane, ar fi încasat sume mari de bani de la patru dintre societăţi, ulterior sumele fiind replasat ulterior, cu precădere în patrimoniul uneia dintre societăţi, sumele respective de bani, sub explicația falsă de împrumuturi/creditări societate, urmărind astfel să dea o aparență de legalitate unor fonduri obținute din alte activități ilicite (evaziune fiscală).10 persoane au fost aduse la sediul poliţiei pentru audieri. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost a fost instituită măsura sechestrului asigurător pentru bunuri în valoare totală de 2.500.000 lei (2 apartamente, 6 terenuri din mun. Pitești). Cercetările continua, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale”, informează IPJ Argeș.

 

Dragoș Diaconescu: „Nu am fost audiat, nu știu detalii...Cred că este o eroare”

Întrebat despre acest dosar, Dragoș Diaconescu a precizat: „Nu am fost audiat , nu știu detalii. Nu am ce să comentez... Cred că este o eroare, altceva nu am ce să spun”.
Surse din cadrul anchetatorilor susțin că cea mai mare parte dintre bunurile puse sub sechestru asigurator aparțin lui Dragoș Diaconescu. În urma percheziţiilor, desfășurate săptămâna trecută, nu au avut loc reţineri.

În 2019, a cumpărat Hotelul Muntenia cu suma de 5 milioane de euro

Dragoș Diaconescu, zis și „Benny”, este patronul Atu Casino și al firmelor Atu Win Games, ambele având rețele de săli de jocuri mecanice cu acoperire în toată țara. De asemenea, el are și o firmă de pariuri sportive, Total Bet, tot cu acoperire națională. În 2019, Dragoș Diaconescu a cumpărat Complexul hotelier „Muntenia”, în urma unei licitații, cu un preț de adjudecare de 23,54 milioane lei, aproximativ 5 milioane euro.
A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea