Unul din campionii tunurilor date în Argeș a fost arestat în America

Luni, 24 Martie 2014 00:00

# Radu Nemeș investea acolo banii țepuiți prin firma sa din Pitești. Direcţia Naţională Anticorupţie a confirmat, săptămâna trecută,  că soţii Dana şi Radu Nemeş au fost arestaţi în Statele Unite al Americii şi că procurorii DNA au colaborat cu FBI, cei doi fiind anchetaţi în dosarul de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi fostul şef de cabinet al acestuia Codruţ Marta. Soții Nemeș deveniseră investitori serioși în statul Washington, numai că banii de investiții proveneau din frauda produsă în România și, în bună parte, printr-o firmă înregistrată la Pitești.
Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional organizat, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, și-a derulat o parte din ingineriile financiare prin intermediul unei firme din Pitești, Tri Invest Standard S.R.L.  Firma a ocupat un ”meritoriu” loc trei în topul datornicilor emis de Finanțele Publice Argeș la jumătatea anului 2011. Nici cu primii doi nu se poate lăuda nimeni, aceștia fiind S.C. Chem Petro Stef  S.R.L. (tot un antrepozit, ca și firma soților Nemeș, care a lăsat o gaură de circa 70 miliarde lei vechi fiscului argeșean) și Prointermed S.R.L. (aparținând omului de afaceri Adrian Prodănel, actualmente în insolvență, având, în 2011, datorii neachitate de 65 miliarde lei vechi).

Firmă de apartament în Pitești, rulaje de milioane de euro

Firma lui Nemeș a fost înfiinţată în anul 2005 şi avea  sediul social într-o cameră de apartament, la etajul al treilea, într-un bloc din strada Petrochimiştilor. Asociatul unic al firmei, Nemeş Radu, este născut în anul 1975 la  Bacău. În documentele procurorilor apare  constituirea unui grup care a conceput un amplu circuit evazonist de comercializare a combustibililor. Firma Excella Real Group SRL Nicolae Bălcescu (administrată din 2009 de George Guliu, iar anterior de Radu Nemeş), a vândut în primul trimestru al anului 2009 peste 46 de mii de tone de combustibili, fără plata obligaţiilor fiscale, prejudiciul fiind de peste 100 de milioane de lei. Combustibilii au fost furnizaţi de SC Oscar Downstream SRL Măgurele, SC Oil Terminal Constanţa şi SC Gpa Aero Product SRL beneficiare fiind mai multe firme controlate de Racz Peter Attila şi Radu Nemeş, Valkar SRL, Panko Oil Trans SRL, Rokeno Trans SRL, Sea Master Trans SRL, Aral SRL, Ana Oil SRL, Vereco Group SRL, Vereco Construct 2001 SRL, Duemi Company SRL.
Tri Invest STANDARD S.R.L. a dispărut din peisajul financiar argeșean lăsând în urmă o datorie la bugetul statului de peste 52 miliarde lei vechi, desigur, niciodată recuperată.
Nemeș Radu este, în același timp:
- asociat unic și administrator la SC TRI INVEST STANDARD SRL Pitești, cu obiectul principal de activitate cod CAEN 5151 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cu sediul social pe str. Petrochimiștilor, aceeași pe care își au sediul social societățile la care sunt asociați Lipoșteanu Cristinel și Popescu Narcis;
- administrator la SC EXCELLA REAL GRUP SRL.
Lipoșteanu Cristinel, în același timp:
- director de vânzări la SC ECO OIL RECICLING SRL;
- administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL.
Popescu Narcis, în același timp:
- administrator și asociat la SC TRANS BITUM 2000 SRL, de la care SC ECO OIL RECICLING SRL a închiriat terenul aferent antrepozitului;
- administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL la care este asociat Popescu Narcis, la SC ROSEXIM COMALIMENT 2000 SRL, la SC EURO SAIMAR SRL., pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL, SC VALKAR SRL, SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL, SC GPA AERO PRODUCT SRL, potrivit procesului-verbal din 15.04.2009 (anexă, pag. 1123-1126), Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a ridicat copii după dosarele de autorizare, precum și documente originale din acestea.
Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate în vara lui 2012 de Curtea de Apel Bucureşti, potrivit Mediafax.
Membrii reţelei de contrabandă cu produse petroliere destrucurată de procurorii DNA şi din care fac parte fostul preşedinte ANAF, Sorin Blejnar, fostul său şef de cabinet - Codruţ Marta şi fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, îşi scoteau banii negri produşi din contrabandă în afara ţării.
Din referatul DNA cu propunere de arestare preventivă a lui Comăniţă şi Marta rezultă că banii erau expatriaţi chiar în Emiratele Arabe Unite, într-o firmă controlată de unul din capii reţelei, Radu Nemeş.
Întâmplător sau nu, Nemeş şi Marta sunt dispăruţi în acest moment, procurorii DNA cerând arestarea acestora în lipsă.
Potrivit datelor DNA, membrii reţelei ar fi scos din ţară în patru luni aproape trei milioane de dolari
Din datele din Monitorul Oficial rezultă că reprezentantul firmei Corralys în România este chiar Radu Nemeş, firma fiind acţionară într-o altă societate deţinută de Nemeş, SC Optima Business SRL.
Laurențiu STOICA